Principi generali in materia di responsabilità dell’Ente
il concetto di “colpa di organizzazione” quale requisito integrativo della responsabilità dell’Ente
l'autonomia e indipendenza della responsabilità dell’Ente
l’impianto cautelare e sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001
l'ambito soggettivo di applicazione
Analisi dell’apparato sanzionatorio: le misure cautelari, le sanzioni pecuniari e accessorie
Analisi degli elementi costitutivi della responsabilità dell’Ente e delle principali categorie di reati-presupposto
la realizzazione dei reati-presupposto ricompresi nel catalogo del Decreto
la commissione del reato-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.
Le fasi della redazione del Modello. Risk analysis (individuazione e mappatura dei processi sensibili e delle aree di rischio), gap analysis (predisposizione e implementazione delle procedure aziendali), Codice Etico e sistema disciplinare
Struttura del Modello Organizzativo: i rapporti tra parte generale, protocolli di prevenzione, procedure operative e sistemi di gestione
L’Organismo di Vigilanza: composizione, poteri e attribuzioni
Giurisprudenza e Casi pratici
Test e spiegazione